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股票代碼：600120                 股票簡(jiǎn)稱：浙江東方                編號(hào)：2019-033

本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”）八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議于2019年9月6日下午2：30在公司18樓大會(huì)議室召開，會(huì)議應(yīng)到董事9人，實(shí)到董事7人，董事潘英松先生、獨(dú)立董事郭田勇先生因出差在外，未能出席會(huì)議，在書面審議議案材料后分別委托董事徐曉東先生、獨(dú)立董事于永生先生代為表決。公司監(jiān)事及部分高管人員列席了本次會(huì)議。會(huì)議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所做決議合法有效。

會(huì)議在董事長(zhǎng)金朝萍女士主持下，審議并通過了如下議案：

一、關(guān)于公司2019年中期資本公積轉(zhuǎn)增股本的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

董事會(huì)同意公司以2019年6月30日總股本1,136,704,521股為基數(shù)，以資本公積向全體股東每10股轉(zhuǎn)增4股，共計(jì)轉(zhuǎn)增454,681,809股，轉(zhuǎn)增后公司總股本將增加至1,591,386,330股。

詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于2019年中期資本公積轉(zhuǎn)增股本預(yù)案的公告》。

本議案將提交公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

二、關(guān)于修訂《公司章程》的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的《浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司關(guān)于修訂<公司章程>的公告》。修訂后的《公司章程》全文見上海證券交易所網(wǎng)站。

本議案將提交公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

三、關(guān)于續(xù)聘會(huì)計(jì)師事務(wù)所的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會(huì)對(duì)大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)審計(jì)服務(wù)工作情況進(jìn)行審核后，認(rèn)為大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)在2018年度公司財(cái)務(wù)報(bào)告、內(nèi)部控制審計(jì)工作中，恪盡職守，遵循獨(dú)立、客觀及公正的執(zhí)業(yè)準(zhǔn)則，能夠較好地完成公司委托的各項(xiàng)工作，董事會(huì)同意公司續(xù)聘大華會(huì)計(jì)師事務(wù)所(特殊普通合伙)為公司2019年度審計(jì)機(jī)構(gòu)，為公司提供審計(jì)等相關(guān)服務(wù)，聘期為一年。

本議案將提交公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)審議。

四、關(guān)于召開2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的議案

表決結(jié)果：同意票9票，反對(duì)票0票，棄權(quán)票0票。

公司董事會(huì)決議于2019年9月23日召開2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，其中現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議于9月23日下午2：30在公司18樓大會(huì)議室召開。詳細(xì)情況請(qǐng)參見公司發(fā)布的《浙江東方集團(tuán)股份有限公司關(guān)于召開2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)的通知》。

特此公告。

                                  浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

2019年9月7日