證券代碼：600120        證券簡(jiǎn)稱：浙江東方        公告編號(hào)：2019-036

重要內(nèi)容提示：

l  股東大會(huì)召開日期：2019年9月23日

l   本次股東大會(huì)采用的網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

一、     召開會(huì)議的基本情況

(一)      股東大會(huì)類型和屆次

2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)

(二)      股東大會(huì)召集人：董事會(huì)

(三)      投票方式：本次股東大會(huì)所采用的表決方式是現(xiàn)場(chǎng)投票和網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式

(四)      現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議召開的日期、時(shí)間和地點(diǎn)

召開的日期時(shí)間：2019年9月23日   14點(diǎn)30分

召開地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖大道12號(hào)新東方大廈A座公司18樓大會(huì)議室

(五)      網(wǎng)絡(luò)投票的系統(tǒng)、起止日期和投票時(shí)間。

    網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)：上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)

網(wǎng)絡(luò)投票起止時(shí)間：自2019年9月23日

                  至2019年9月23日

采用上海證券交易所網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)，通過交易系統(tǒng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的交易時(shí)間段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通過互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)的投票時(shí)間為股東大會(huì)召開當(dāng)日的9:15-15:00。

(六)      融資融券、轉(zhuǎn)融通、約定購回業(yè)務(wù)賬戶和滬股通投資者的投票程序

涉及融資融券、轉(zhuǎn)融通業(yè)務(wù)、約定購回業(yè)務(wù)相關(guān)賬戶以及滬股通投資者的投票，應(yīng)按照《上海證券交易所上市公司股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票實(shí)施細(xì)則》等有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。

二、     會(huì)議審議事項(xiàng)

本次股東大會(huì)審議議案及投票股東類型

1、各議案已披露的時(shí)間和披露媒體

以上議案已經(jīng)公司八屆董事會(huì)第二十次會(huì)議、八屆監(jiān)事會(huì)第十三次審議通過，詳見公司于2019年9月7日刊載于《上海證券報(bào)》及上海證券交易所網(wǎng)站的公告。

2、特別決議議案：議案1、議案2

3、對(duì)中小投資者單獨(dú)計(jì)票的議案：議案1、議案3

4、涉及關(guān)聯(lián)股東回避表決的議案：無

    應(yīng)回避表決的關(guān)聯(lián)股東名稱：無

5、涉及優(yōu)先股股東參與表決的議案：無

三、     股東大會(huì)投票注意事項(xiàng)

(一)      本公司股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)的，既可以登陸交易系統(tǒng)投票平臺(tái)（通過指定交易的證券公司交易終端）進(jìn)行投票，也可以登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)（網(wǎng)址：vote.sseinfo.com）進(jìn)行投票。首次登陸互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)進(jìn)行投票的，投資者需要完成股東身份認(rèn)證。具體操作請(qǐng)見互聯(lián)網(wǎng)投票平臺(tái)網(wǎng)站說明。

(二)      股東通過上海證券交易所股東大會(huì)網(wǎng)絡(luò)投票系統(tǒng)行使表決權(quán)，如果其擁有多個(gè)股東賬戶，可以使用持有公司股票的任一股東賬戶參加網(wǎng)絡(luò)投票。投票后，視為其全部股東賬戶下的相同類別普通股或相同品種優(yōu)先股均已分別投出同一意見的表決票。

(三)      同一表決權(quán)通過現(xiàn)場(chǎng)、本所網(wǎng)絡(luò)投票平臺(tái)或其他方式重復(fù)進(jìn)行表決的，以第一次投票結(jié)果為準(zhǔn)。

(四)      股東對(duì)所有議案均表決完畢才能提交。

四、     會(huì)議出席對(duì)象

(一)      股權(quán)登記日收市后在中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司上海分公司登記在冊(cè)的公司股東有權(quán)出席股東大會(huì)（具體情況詳見下表），并可以以書面形式委托代理人出席會(huì)議和參加表決。該代理人不必是公司股東。

(二)      公司董事、監(jiān)事和高級(jí)管理人員。

(三)      公司聘請(qǐng)的律師。

(四)      其他人員

五、     會(huì)議登記方法

（一）法人股東持營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件、股東帳戶卡、法人代表身份證復(fù)印件，代理人另加持法人授權(quán)委托書及代理人身份證；社會(huì)公眾股股東持本人身份證、股東帳戶卡，代理人另加持授權(quán)委托書及代理人身份證到公司董事會(huì)辦公室辦理登記手續(xù)。異地股東可通過信函、傳真方式登記。  

（二） 登記時(shí)間：2019年9月19日、20日（上午9:00-11:00，下午14:00-16:30）。

（三）登記地點(diǎn)：浙江省杭州市西湖大道12號(hào)公司1806室，外地股東可以用信函或傳真方式進(jìn)行登記，公司郵編310009。

六、     其他事項(xiàng)

（一） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議會(huì)期半天，與會(huì)股東交通和食宿自理。

（二） 現(xiàn)場(chǎng)會(huì)議地址：浙江省杭州市西湖大道12號(hào)新東方大廈A座公司18樓大會(huì)議室

聯(lián) 系 人：姬峰

聯(lián)系電話：0571-87600383  

傳    真：0571-87600324

特此公告。

                   浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司董事會(huì)

 2019年9月7日

附件1：授權(quán)委托書

?      報(bào)備文件

提議召開本次股東大會(huì)的董事會(huì)決議

附件1：授權(quán)委托書

授權(quán)委托書

浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司：

茲委托     先生（女士）代表本單位（或本人）出席2019年9月23日召開的貴公司2019年第三次臨時(shí)股東大會(huì)，并代為行使表決權(quán)。

委托人持普通股數(shù)：　　　　　　　　

委托人持優(yōu)先股數(shù)：　　　　　　　　

委托人股東帳戶號(hào)：

委托人簽名（蓋章）： 　　　　　　　　受托人簽名：

委托人身份證號(hào)： 　　　　　　　　　　受托人身份證號(hào)：

委托日期：　　年  月  日

備注：

委托人應(yīng)在委托書中“同意”、“反對(duì)”或“棄權(quán)”意向中選擇一個(gè)并打“√”，對(duì)于委托人在本授權(quán)委托書中未作具體指示的，受托人有權(quán)按自己的意愿進(jìn)行表決。