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證券代碼：600120 證券簡稱：浙江東方 公告編號(hào)：2021-010
本公司董事會(huì)及全體董事保證本公告內(nèi)容不存在任何虛假記載、誤導(dǎo)性陳述或者重大遺漏，并對(duì)其內(nèi)容的真實(shí)性、準(zhǔn)確性和完整性承擔(dān)個(gè)別及連帶責(zé)任。 |
l 本次會(huì)議是否有否決議案： 無
1、出席會(huì)議的股東和代理人人數(shù) | 519 |
2、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)的股份總數(shù)（股） | 1,120,780,875 |
3、出席會(huì)議的股東所持有表決權(quán)股份數(shù)占公司有表決權(quán)股份總數(shù)的比例（%） | 50.3056 |
本次股東大會(huì)采用現(xiàn)場投票與網(wǎng)絡(luò)投票相結(jié)合的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。出席本次股東大會(huì)會(huì)議的股東以記名表決的方式對(duì)本次股東大會(huì)通知中列明的事項(xiàng)進(jìn)行了投票表決。會(huì)議由公司董事長金朝萍女士主持。本次股東大會(huì)的召開及表決方式符合《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律法規(guī)、規(guī)范性文件及《公司章程》的有關(guān)規(guī)定。
1、 公司在任董事9人，出席7人，董事余艷梅女士、獨(dú)立董事賁圣林先生因出差未能出席會(huì)議；
2、 公司在任監(jiān)事5人，出席5人；
3、 公司董事會(huì)秘書何欣女士出席了會(huì)議，公司副總裁裘高堯先生、趙茂文先生、王正甲先生列席了會(huì)議，公司紀(jì)委書記徐得均先生列席了會(huì)議。
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 1,082,718,783 | 96.6039 | 37,379,092 | 3.3350 | 683,000 | 0.0611 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 1,088,987,384 | 97.1632 | 31,426,191 | 2.8039 | 367,300 | 0.0329 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 1,086,873,348 | 96.9746 | 33,730,067 | 3.0095 | 177,460 | 0.0159 |
審議結(jié)果： 通過
本議案進(jìn)行分項(xiàng)表決，分項(xiàng)表決結(jié)果如下：
4.01 議案名稱：發(fā)行股票的種類和面值
審議結(jié)果：通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 1,086,576,545 | 96.9481 | 33,959,159 | 3.0299 | 245,171 | 0.0220 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 1,086,823,877 | 96.9702 | 33,762,327 | 3.0123 | 194,671 | 0.0175 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 1,086,632,877 | 96.9531 | 33,713,767 | 3.0080 | 434,231 | 0.0389 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 1,086,673,877 | 96.9568 | 33,981,127 | 3.0319 | 125,871 | 0.0113 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 1,086,687,177 | 96.9580 | 33,649,667 | 3.0023 | 444,031 | 0.0397 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 1,086,366,577 | 96.9294 | 33,820,267 | 3.0175 | 594,031 | 0.0531 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 1,086,924,148 | 96.9791 | 33,482,567 | 2.9874 | 374,160 | 0.0335 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 1,086,869,077 | 96.9742 | 33,471,867 | 2.9864 | 439,931 | 0.0394 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 1,087,126,937 | 96.9972 | 33,174,367 | 2.9599 | 479,571 | 0.0429 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 1,086,842,777 | 96.9719 | 33,334,267 | 2.9742 | 603,831 | 0.0539 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 1,086,625,477 | 96.9525 | 32,638,341 | 2.9121 | 1,517,057 | 0.1354 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 1,086,758,190 | 96.9643 | 31,330,339 | 2.7954 | 2,692,346 | 0.2403 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 1,086,588,233 | 96.9492 | 31,732,981 | 2.8313 | 2,459,661 | 0.2195 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 1,086,574,333 | 96.9479 | 30,195,564 | 2.6941 | 4,010,978 | 0.3580 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 1,086,631,177 | 96.9530 | 30,135,464 | 2.6887 | 4,014,234 | 0.3583 |
審議結(jié)果： 通過
表決情況：
股東類型 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | |||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |
A股 | 1,086,755,341 | 96.9641 | 29,899,986 | 2.6677 | 4,125,548 | 0.3682 |
議案 序號(hào) | 議案名稱 | 同意 | 反對(duì) | 棄權(quán) | ||||||
票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | 票數(shù) | 比例（%） | |||||
2 | 關(guān)于調(diào)整獨(dú)立董事津貼的議案 | 11,447,190 | 26.4731 | 31,426,191 | 72.6773 | 367,300 | 0.8496 | |||
3 | 關(guān)于公司符合非公開發(fā)行A股股票條件的議案； | 9,333,154 | 21.5841 | 33,730,067 | 78.0054 | 177,460 | 0.4105 | |||
4.01 | 發(fā)行股票的種類和面值 | 9,036,351 | 20.8977 | 33,959,159 | 78.5352 | 245,171 | 0.5671 | |||
4.02 | 發(fā)行方式和發(fā)行時(shí)間 | 9,283,683 | 21.4697 | 33,762,327 | 78.0800 | 194,671 | 0.4503 | |||
4.03 | 發(fā)行對(duì)象和認(rèn)購方式 | 9,092,683 | 21.0280 | 33,713,767 | 77.9677 | 434,231 | 1.0043 | |||
4.04 | 定價(jià)基準(zhǔn)日、發(fā)行價(jià)格及定價(jià)原則 | 9,133,683 | 21.1228 | 33,981,127 | 78.5860 | 125,871 | 0.2912 | |||
4.05 | 發(fā)行數(shù)量 | 9,146,983 | 21.1536 | 33,649,667 | 77.8194 | 444,031 | 1.0270 | |||
4.06 | 限售期 | 8,826,383 | 20.4122 | 33,820,267 | 78.2140 | 594,031 | 1.3738 | |||
4.07 | 募集資金數(shù)量及用途 | 9,383,954 | 21.7016 | 33,482,567 | 77.4330 | 374,160 | 0.8654 | |||
4.08 | 發(fā)行完成前公司滾存未分配利潤的安排 | 9,328,883 | 21.5743 | 33,471,867 | 77.4082 | 439,931 | 1.0175 | |||
4.09 | 上市地點(diǎn) | 9,586,743 | 22.1706 | 33,174,367 | 76.7202 | 479,571 | 1.1092 | |||
4.10 | 決議有效期 | 9,302,583 | 21.5134 | 33,334,267 | 77.0900 | 603,831 | 1.3966 | |||
5 | 關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票預(yù)案的議案 | 9,085,283 | 21.0109 | 32,638,341 | 75.4806 | 1,517,057 | 3.5085 | |||
6 | 關(guān)于前次募集資金使用情況報(bào)告的議案 | 9,217,996 | 21.3178 | 31,330,339 | 72.4557 | 2,692,346 | 6.2265 | |||
7 | 關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票募集資金使用的可行性分析報(bào)告的議案 | 9,048,039 | 20.9248 | 31,732,981 | 73.3868 | 2,459,661 | 5.6884 | |||
8 | 關(guān)于公司非公開發(fā)行A股股票攤薄即期回報(bào)及填補(bǔ)措施的議案 | 9,034,139 | 20.8926 | 30,195,564 | 69.8313 | 4,010,978 | 9.2761 | |||
9 | 關(guān)于提請(qǐng)股東大會(huì)授權(quán)董事會(huì)及董事會(huì)授權(quán)人士辦理本次非公開發(fā)行A股股票相關(guān)事宜的議案 | 9,090,983 | 21.0241 | 30,135,464 | 69.6923 | 4,014,234 | 9.2836 | |||
10 | 關(guān)于公司部分非公開發(fā)行A股股票募集資金投資項(xiàng)目涉及關(guān)聯(lián)交易的議案 | 9,215,147 | 21.3112 | 29,899,986 | 69.1478 | 4,125,548 | 9.5410 | |||
上述議案3、4、5、7、8、9、10屬于特別決議議案，獲得出席本次股東大會(huì)有效表決權(quán)股份總數(shù)的2/3以上通過。
律師：黃潔律師、謝婷婷律師
浙江天冊(cè)律師事務(wù)所黃潔律師、謝婷婷律師為本次股東大會(huì)出具了法律意見書。法律意見書認(rèn)為，公司本次股東大會(huì)的召集、召開、出席會(huì)議人員和召集人資格及表決程序等相關(guān)事項(xiàng)符合《證券法》、《公司法》、《上市公司股東大會(huì)規(guī)則》等法律、法規(guī)和公司章程的規(guī)定，本次股東大會(huì)決議合法有效。
浙江東方金融控股集團(tuán)股份有限公司
2021年2月6日
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